一辆载有新台币600万元现金的汽车酿成跨境网络赌博特大案

蒲艳玲 四川法治报全媒体记者 郝飞

对于互联网信息技术，其以快速发展并且不断更新的状态持续着，在此情形下，信息网络犯罪行为也随之呈现出“迭代更新”的态势，新型诈骗手段持续不断地出现，像开设跨境网络赌场这类犯罪形式对人民群众的财产安全造成损害。在2023年的时候，旺苍县检察院办理了“2·02”专案，该专案涉案人数多达180人，涉案金额达到了50亿元之高，全案追缴赃款以及不动产的价值达到5亿多元，有124人因犯赌博罪、“帮信罪”等，并且已经分别被法院判处了7年至6个 月不同程度的有期徒刑。

据了解，此案还在进一步办理中。

线索

携带600万元的小车引出大案

2021年2月2日，有一辆携带着600余万元现金的车辆，在广元市七盘关检查站引起了公安机关的注意，之后公安机关又在重庆市某地查获了现金1000余万元，并且陆续截获了多条“洗钱”运输通道，其中大量资金涉及违法犯罪，就这样拉开了“2·02”专案的打击序幕。该案后来经由省公安厅指定，由旺苍县公安局进行管辖，旺苍县公安局先后好多回，向旺苍县检察院移送审查起诉，涉及涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人，涉及帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人，涉及窝藏罪的犯罪嫌疑人，以及涉及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪嫌疑人，一共有180人。

查证发现，自2016年起，袁某某去到柬埔寨，跟柬埔寨太子集团有关联利益者合伙开办面向中国大陆公民的网络赌博公司，而后慢慢发展成为以袁某某作为首要分子、有多个人员作为成员的跨国网络赌博集团，历经几年较快速度发展，袁某某借助开设网络赌场获取了数目巨大的非法收入，并且借助境外加密软件组织境内“卡商”或者“车手”进行“跑分”取现，让关系紧密之人接收转移现金，由技术人员提供技术支持等，从而形成“洗钱”产业链，所涉资金高达数十亿元。

玄机

赌博小游戏“盈利”有三招

玩家刘先生称，2019年，有人加自己微信给他发送链接，说能够打牌赢钱，于是自己下载了“花样娱乐”App，之后又有人给他发送链接，他下载了“凯旋娱乐”App，两个App界面相近，自己玩的是“捕鱼”“龙虎”游戏，充值总金额达60多万，提现了40多万。像他这般点击链接下载软件参与网络赌博的人数量众多，充值钱数从300元到200余万元各有不同，而这些参与网络赌博的人的最终结局都是一样的，充值的钱全都血本无归。

有不少玩家，在“凯旋娱乐”先后进行了充值，金额大概在1万元左右，持续玩了一个月的时间，之后察觉到该平台特别吃钱，根本没办法赢，之后就卸载了。众多玩家在识破这个赌博网站的惯用手段以后能够及时停止损失减少，然而也存在一些玩家，心里不甘心，老是想着会把本捞回来，于是投入的钱越来越多，造成的损失也就越来越大，最终导致钱财全部亏空。

这些游戏是如何诱导大家充钱？又是如何盈利的呢？

检察机关查明，那个赌博集团先后经营的网络赌博App有“友趣娱乐”，还有“凯旋娱乐”，以及“花样棋牌”等，App里面包含麻将，还有斗地主，另外有捕鱼，再有炸金花，接着是抢庄牛牛，然后是德州扑克，包括龙虎等赌博游戏，那个App有充值入口，也有提现入口，同时那个App借助后台管理能够控制赌客输赢“水位”比例，而且能查看统计每天累计充值情况，能查看统计每天累计兑换情况，能查看统计每天累计营收数据等情况。为了防止赌博App被查，经营几个月之后，就会更新升级，会变更名称，会变更图标后继续从事赌博游戏的经营。这些用于赌博的游戏，主要针对中国公民大肆宣扬推广，诱使中国公民去下载那款 App，进而参与赌博活动。该从事赌博的集团，其主要获取利益的方式存在三种，其一乃是“税收”方式，只要存在赌客于赌博游戏里参赌这种情况，均会依据赌客每一局赢钱的具体金额，按照 5%的比例来抽取费用；其二为“兑换”方式，当赌客进行提现操作时，会按照提现金额的 2%索取手续费；其三是操控输赢“水位”的方式，运营部门会借助专门的游戏管理后台，设定 25%至 35%这样一个比例区间掌控输赢状况，以此确保每场赌场每日都能够产生营收获利。

按知晓的情况来看，那个赌博集团，自2016年起，一直到案发的时候，借助经营网络赌博App，获取了数量众多的非法经济利益，平均每一天充值的赌资能够达到人民币几百万元，在高峰期的时候，充值赌资达到了人民币数千万元，总共非法获利人民币50亿余元。

说理

追缴赃款及不动产5亿余元

在办理“2·02”专案之时，因为涉案人员数量众多，并且犯罪嫌疑人均运用加密软件，一旦案发被抓捕，犯罪嫌疑人马上删除信息且没办法恢复破解，与此同时，相关基站、网站等大多在境外开展运营，上游犯罪取证存在困难。涉案资金常常经过多级银行卡进行流转，出现资金混同，与上游犯罪的关联性不太强等状况，涉案资金性质难以予以认定。同时，下游接款人宣称受特定关系的境外人员安排、指示来接款，辩解自己不知道是犯罪所得，大部分犯罪嫌疑人不认罪认罚。这些难题，给负责办案的检察官们，带来了全新的挑战，怎样以高质量、高效率办理案件，守护群众装钱的袋子，旺苍县检察院的检察官们，展开了积极的探索。

说话的是旺苍县检察院检委会专职委员姜海燕，她说，直面办案进程里的众多难题时，我们秉持提前介入适度准则，强化捕诉一体优势，跟侦查机关协作配合，切实引导侦查取证，打造打击合力。旺苍县检察院办案团队于办案进程中凭借侦查监督与协作配合办公室构建的定点、定期联络机制，检察官基于每周“入队驻所”，同法制大队以及侦查人员构建对口联系，及时把控案件侦破动态，强化提前介入跟踪以及侦查监督。另外，旺苍县检察院，充分发挥审前主导作用，充分发挥审前过滤功能，通过多种举措，解决取证难问题，解决法律适用难题。

于案件办理期间，鉴于涉案财物规模庞大，使得退赃退赔以及认罪认罚，变成检察官在办案进程里的关键一项，借由向犯罪嫌疑人阐释法律道理，引领他们去退赃退赔、认罪认罚，从而尽可能弥补被害人遭受的损失。检察官于办案期间，区分不一样的认罪认罚阶段，以及不同程度的从宽幅度德信竞技，把退赃情况当作判断行为人是不是真诚悔罪、自愿认罚的关键标准，还是羁押必要性审查、主刑和罚金刑量刑建议很重要的考虑因素之所在，采取认罪认罚“三步走”策略，经由摸排讯问、证据开示稳固一部分人，通过量刑协商、认罪教育、羁押必要性审查转化一部分人，利用分次讯问、集中具结、法庭教育动摇一部分人，逐渐分化瓦解攻守同盟，认罪认罚率达到了98%。侦查阶段，追缴了数额达5亿余元的赃款以及不动产价值，审查起诉阶段，追缴赃款800余万元，审判阶段，借助“退没罚”来理清并斩断违法犯罪的“资金链”。

说法

不要贪小利落入犯罪陷阱

经知晓，于“2·02”专案里，存在着相当大比例的人群，由于贪图微小的利益，进而触犯了法律。

在“2·02”专案里头，相当多的犯罪嫌疑人对于自己所从事的具体工作并不清楚，并且也不晓得他们的这些行为是违反法律规定的，他们仅仅是借助联系人去进行取钱操作，从而获取好处费，同时也存在一部分人明明知道这些钱有可能是通过犯罪得来的，然而依旧是为了获求暴利而胆敢冒险去做。旺苍县检察院有位名叫郭宴萍的检察官介绍说，借助互联网来实施犯罪已然变成了部分违法犯罪分子用以赚钱的方式和渠道，“帮信罪”也已成了仅次于危险驾驶罪的居于第二位的高发型刑事犯罪。

我仅仅是想要帮一回小忙，我仅仅是想要做一次兼职，我觉得和我不存在关联……

旺苍县检察院副检察长王增波进行普及表明，有许多嫌疑人起初对该项罪名并不知晓，对于自身行为以及相应后果并不明晰，“帮信罪”所指的是，行为人明明知道他人借助信息网络去实施犯罪，却依旧为其犯罪给予服务器托管等技术方面的支持，又或者是提供广告推广、支付结算等方面的帮助这样一种犯罪行为。从司法实践情形来讲，许多电信网络诈骗犯罪得以得逞，和他人给予的各种帮助紧密相连无法分割。要是把自己去办理的手机卡，还有个人银行卡，以及对公账户和结算卡，再加上微信、支付宝等第三方支付平台账户，进行出租、出借、出售，或者帮犯罪分子收钱，又或者为犯罪分子提供通信传输工具，那么都有可能构成“帮信罪”。

检察官特意提醒众多群众，世上不存在免费的饭食，切不可怀有不通过劳作就获得的侥幸心态，绝不要缘由一时疏忽大意或者贪图微小的利益就去触犯法律，从而付出无法补救的惨痛后果。始终保持警觉之情，防止变成电信网络犯罪的“被利用者”。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定，帮助信息网络犯罪活动罪的情况是，明明知道其他人利用信息网络去实施犯罪行为，却为其犯罪给予互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输这类技术方面的支撑，又或者是提供广告推广、支付结算等方面的帮助，当情节严重的时候，会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并且还要并处或者单处罚金。