揭开网络赌博案内幕，揭露幕后头目海外操纵

中央广播电视总台网络电视台传出这样的消息，内蒙古自治区察哈尔右翼中旗有一位姓杨的先生，他在当地里可算得上是一位颇为出名的工程承包商，也就是我们平常所说的包工头。这位杨先生依靠自身的奋力拼搏，从一无所有开始起步，直至积攒下了些许财富，真的是相当励志。然而，就在去年，若要用一句歌词来进行描述的话，那便是：他曾经把这所有的一切都拥有着，转瞬之间却又如同飘散的烟雾那般消逝不见。仅仅在短短一个月之久的时间里面，他变得一文不名，甚至背负上了数不清的债务。那么，这位杨先生究竟是遭遇了什么样的事情呢？

杨先生，今年32岁，他告知记者，小时候家里极为贫穷，在他读完初中之际，就选择了外出打工。他身体瘦弱，15岁时还做不了什么重力气活儿。回到家后，他开始帮父母干一些自己能够胜任的农活儿。然而，一心想要改变家里这种艰难处境的杨先生，几年后再度选择外出打工，而且这一回，意志坚决的他也赚到了人生当中的第一桶金。

无意中看到微信里有人推荐游戏

常年在外努力打拼的杨先生，这几年不知疲倦地忙碌着，一心只为能让家里人生活稍微过得去点。如此这般，杨先生凭借自身双手，使得家里条件有较多 improvement，购买了房屋，购置了汽车，他自己随后结婚且在 2013年9月迎来了一个女儿。正当好似日子即将朝着越来越好的方向不断发展时，2018年12月的某一天里，出于偶然，杨先生瞧见了微信朋友圈中，被一个人转发的一款名为“扑克谜”的游戏，其上有着这样的表述：“想要去玩 climbing mountain 或者渴望赚取 money 的添加我的微信”，杨先生从朋友圈看到别人所发的那个事物便点击进行download啦。

每日深陷赌博游戏 不可自拔

名为“爬山”的游戏，也被称作“诈金花”“拼三张”，那是一种带有赌博性质的扑克牌类游戏。杨先生看到，在这款名为“扑克谜”的游戏里，所使用的是游戏积分，其与人民币是按照一比一的比例进行兑换的，要是想要充值或者是进行提现操作。均需要与客服取得联系才能开展。杨先生没多久便对这款游戏满含兴趣而来，随后就依照游戏里给出的提示去做了充值动作。杨先生最开始投入了一百元钱进去，自我感觉状况尚可，好似并非是骗人的那种，于是就逐步开始去玩这款游戏了。

投注金额由小变大 一个月输掉80万

那么也就这样，杨先生呢渐渐就痴迷起来没完了，一旦只要是一有了时间存在之便，就进入游戏去玩上那么几把了。投注的金额，也从最开始的100元，那可真是骤然激增到几千块钱乃至几万元整了。夫妻二人历经几年积攒下来的积蓄，这就让杨先生在短短一个月的时间范围之内给挥霍得一干二净了，不仅是这样的情况，他还把家里的车、首饰等所有值钱能卖钱的东西，都通通卖掉，欠下的债务朝着越来越多的方向发展。像这般如此至极幅度的大起大落，可就让杨先生完全感觉万念俱灰了，甚至在一个时候还一度想到了要去跳楼自杀。

欠债达400多万元 调查赌博幕后大鱼

如今德信竞技，杨先生欠下的债务已然高达400多万元 。拼搏，使他拥有了所有 ，然而，赌博，把那一切又亲手给毁掉了 。那么，杨先生玩的这款“扑克谜”游戏，究竟是谁在经营呢？鉴于朋友圈内转发那条消息的人不少 。警方怀疑，极有可能是有人在幕后 ，通过开设网络赌场 ，从中获取利益 。

鲁俊义，内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队的大队长，表示发现那个微信公众号在大量地进行转发赌博APP的广告，随后他所在大队的网安民警马上针对该赌博APP展开侦查 。

当你下载 APP 并完成注册以后，它这边存在一个微信客服，还有微信联系人，你与这个微信客服取得联系后，它又会让你去添加一个支付宝好友，之后会发给你一个支付宝二维码，你扫描该支付宝二维码后添加这个支付宝的好友，接着你朝着这个支付宝好友发送一个红包，并备注上你的游戏 ID，随后在你的那个赌博 APP 上面，会相应地给你加上相应的分数，然后你就在这个上面参与赌博活动。

倘若你参与赌博赢钱后，会有相应分数，你点击下分，接着上传支付宝二维码，其便会将你所赢的钱打到你支付宝里，而所赢的钱会被抽头3%，其中1.5%归赌博APP，剩余的按1.5%返给会长，打到会长的银行卡里。

只要拉30人进游戏 就成为“会长”

警方展开侦查后发现，会长，乃是这款名为“扑克谜”游戏的代理，这属于一种被称做推广的方式，至于参赌人员，能够邀请别的人进入该游戏，只要拉三十个人进入到游戏里面，便能够成为他们的会长。那些人赢了钱，会长就能获取相应的提成 。

大肆转发广告 发展“下线”速度惊人

不少参与赌博的人员，为的是要成为代理，为能够获取额外的收益，从而就大肆地于各大论坛当中以及朋友圈之内疯狂地去转发广告；杨先生也恰恰是经由这样的一种方式接触到的这款游戏 ，由此之后便慢慢一步步地坠入了深渊 。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局副局长何永清称，他们针对那种迅速发展下线的方法，有着一个专门的名词，叫做裂变，这是种颇为令人震撼的说法，正因如此，才能够在如此短的时间之内，发展出这么多的下线以及玩家。

单日赌资流水就超三千万元

办案的民警，在调取后台数据之后发现，那个该游戏的注册人数，已然达到了20多万人，并且，关于赌资的流水记录的数目，大到让他们着实嚇了一跳。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长鲁俊义表示的内容呢这儿，经过我们一步一步循序渐进地开展侦查工作啊，发现了这样一种情况，就是那个开展赌博活动涉及的金额呈现出一种不断增大的趋势，而关于赌博流水方面的情况呢，存在着单日流水达到三千万元以上的状况。

按照不同批次，民警调取了数量达上千张的银行卡的交易流水，然而，却发觉整个平台的交易方式，恰似繁茂枝蔓纵横交错极为复杂，宛如盘根错节般令人难以理清，。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队副大队长霍晓东称，这些赌资被打到，打到这张银行卡里，而后这张银行卡又向更上一级的银行卡进行转账操作，进而更上一级的银行卡也在进行转账，并且一直如此逐级流转，在此过程中发现了这些赌资始终在这些银行卡之间流转，根本不存在提现的迹象，所有的资金接连不断地流转，打来打去。当时公安机关对此也深感疑惑，毕竟非法盈利总归得有个受益人，那么这个受益人究竟是谁呢？他又是怎样将这些盈利收入自己囊中呢。

先是对上千万条数据予以分析，之后民警作出判断，在于存在这样一种情况呀。什么样的情况呢？其情形为这一赌博集团靠着“对敲型地下钱庄”，以此方式针对抽头收益去实施洗钱行为，最终达成交易呀 。

各级银行卡间毫无关联 且数额庞大

幕后操纵赌博活动的大鱼，正是借助“对敲型地下钱庄”，被隐蔽得密不透风。那“对敲型地下钱庄”是怎样的呢？警方对此作出了如下阐释。倘若将人民币转给地下钱庄，地下钱庄便会于境外实施美元兑换操作。要是在境外有对人民币的需求，那么即当在境外给地下钱庄美元后，于境内往其指定账户打入自己账户所持有的人民币。如此这般便难以开展查证工作，因为两方资金不存在关联关系。然而即便如此，民警经由比对核查方式，依然于那成百上千张银行卡之中，获取了全新线索发现。发觉存在一种特征，那便是，那些用来收取赌资的一大堆银行卡，当中有相当一部分的户名属于唐山地区的，并且这些银行卡都是在唐山开设的账户，且开了户。

案件线索使得办案民警眼中浮现一丝亮色，网络赌博团伙和唐山市究竟存在什么联系呢？涉案银行卡的开户地址多数在唐山，但使用地址处在境外柬埔寨，警方因此怀疑是唐山人为的在柬埔寨开设的赌场 。

网上交易使用虚拟身份

那时候，警方察觉到，那些银行卡对应的使用者与开户者并非同一人，并且，鉴于所持银行卡数量着实极为庞大，参与赌博活动的团伙于网络交易里头运用的全都是虚拟身份，想要在这数量众多的虚拟身份里，更进一步去锁定实施犯罪行为的嫌疑人，难度依旧是相当的大。而后，警员调取出微信登录的相关记录可以发现，其中某部分微信号的嫌疑特别的大，而且，所使用的当天，这是其IP首次从柬埔寨转变到天津，紧接着，还会发生更加难以预测的变化，这个IP又从天津转而到了唐山，这会儿，我们不禁在心里头思索，这个人是不是从柬埔寨返回的，然后又回到了天津，最终回到了唐山呢 。

警方进行推测，团伙当中有一名犯罪嫌疑人极有可能性、是在这一天，先从柬埔寨乘坐飞机、途经天津，接着进行了转机的转接动作、最终回到了唐山。依据民警的排查发现，若是打算要从唐山前往柬埔寨的情况之下，最为便利且费用最低的路径则是先从天津出发去到柬埔寨，这个路径乃是费用低耗费时间短的唯一方式。之后民警顺势调取了当日这趟航班名单上所有乘机人的相关信息。有一名唐山籍、名叫王某的女性，慢慢进入了警方的关注范围里。

基于航班信息进而梳理那些乘机人员，发觉有个身为女性的唐山籍王某颇具嫌疑。经对她展开调查，得知她处于无业状态，在此种无业情形下频繁往返于柬埔寨至天津以及唐山之间，可她并无那般雄厚经济实力，何以总能购置机票乘坐飞机，又何以老是穿梭于柬埔寨呢。这一情况引发了办案民警的高度关注，经对其社会关系予以调查，民警发现不止王某，就连她身边的主要关系人好像也都存在诸多可疑之点呢。靠着王某关联到韩某，之后发觉韩某同样处于无业状态，然而其经济实力极其雄厚，即在北京拥有房产，还存有豪车，并且频繁地在柬埔寨、天津、唐山之间来回往返。

对韩某社会关系展开调查后，警方有了重大发现，他有个关系人魏某也频繁往返于柬埔寨与唐山，魏某还是有开设赌场前科的人员，他们周边的一些亲戚、朋友、关系人也常往返于柬埔寨，并且存在大量银行卡办卡信息，这进一步证明了对他的怀疑，即他很可能是境外赌场的一名工作人员。

就这样，通过层层进行排查，一个犯罪团伙渐渐浮现出来，这个犯罪团伙是以韩某、魏某、王某等人为首的。同时，警方还发现，这些人都有过在北京的一家游戏公司任职的经历。韩某名下有一家公司，这家公司专门做扑克棋牌游戏，他名下做了一款名叫“我的扑克”的游戏，这款游戏里面包含有诈金花游戏。

虽然北京的这家棋牌游戏公司已然关闭，然而这般多的巧合，都促使这家游戏公司愈发可疑起来。这家棋牌科技有限公司在2018年7月至2019年期间，好几次频繁地往返于柬埔寨，其旗下的所有员工都有进入柬埔寨以及离开柬埔寨的记录。这家公司当时存在着诸多股东，并且这些股东全都是唐山人。所以我们产生怀疑，他们是不是把这种棋牌类的搬到了境外地区，用以进行赌博活动呢。

层层排查 确定赌场幕后头目

到此地步，察右中旗警方大体能够明确，往昔的此家棋牌游戏公司里的核心人员，即为“1·23特大网络开设赌场案”的暗中操纵者。接着民警针对其中全部的可疑人员开展侦查当时机适宜之际，再把他们全都抓捕归案 。

民警们，我们为了摸排那些犯罪嫌疑人的车辆，几乎是走遍了唐山市当中所有的地下停车场，而且每日起码走路都在15公里以上情况。

2019年8月2日，警方有长达一个多月那么长时间的排查工作，在其中查到其余另外两名主要犯罪嫌疑人快要飞回境内进行续签啦，此番全局出动100多名警力，各自是在北京、唐山、重庆、哈尔滨、石家庄等十几个城市同时展开收网行动了，那次抓获掉了主要27名犯罪嫌疑人，紧接着冻结了405几张不同的银行卡，涉案具体金额大概是80来千万金额 ，最后得出涉案金额大约八千多万 。

案件告破 团伙头目家中查获名表及千万现金

同一时间，警方于魏某的家中，寻觅到了诸多名表、金砖以及奢侈品等赃物，其价值超出一千万元人民币，警方趁着夜色把犯罪嫌疑人员带回公安局展开审讯，至此，“1·23特大网络开设赌场案”顺利侦破。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队大队长鲁俊义，在审讯一号人物韩某时知晓，韩某当时在北京经营棋盘游戏公司，恰逢国家政策出台，明确禁止其开展德州扑克、诈金花类游戏项目。韩某听闻柬埔寨地区开展此类赌博活动获利颇丰，且自身具备相关赌博渠道及APP，遂大规模带领其老员工前往柬埔寨，致力于开发赌博APP 。

为了能够获取到更为高额的利益，他们进行开设，大肆展开发展下线的行为，去拉拢更多数量的玩家参与到赌博之中。

在内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队担任大队长的鲁俊义表示，他们是采用那样一种裂变的形式，一步步地去发展参赌人员，进而将参赌人员发展成为代理，而代理又会再去发展参赌人员，呈现出几何倍数的增长态势。最初是几千人，在一年的时间里就增长到变得令人惊叹的20万之多。当时他们最开始的盈利每天也就仅仅几千美金，并未超过一万美金，可是到了后来不断发展，其每天盈利达到了10余万美元，有时位于高峰期时就会达到20多万美元 。

许多参赌的人员，在陷入沉迷之后，因背负了满身的债务，为赚取收益用以偿还所欠债务，便起始不断地进行赌博广告的转发。

犯罪嫌疑人樊某表示，存在能够获取钱财的情况，代理的提成是赢一百块钱大概给付一块左右，其所为是帮着发送那些链接，接着有人进入平台玩耍嬉闹，借助发送链接有人进入玩耍的方式，最终大约获利十万块钱 。

仅是一个代理，便能在短短几个月里头从中获取利益 10 万多元呢。据知悉，像杨先生这般经由赌博最终弄得家破人亡的人并非只是少数哟。

内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗公安局网安大队副大队长霍晓东指出，众多人因投身赌博致使家庭破败不堪，妻子与子女离散，房产、土地以及汽车皆被变卖，着实害人匪浅，不少人深陷其中难以自解，恰如所言若想快速走向毁灭，网络赌博加上网络贷款，确实危害了相当多的人。