一车载600万元现金酿成跨境网络赌博特大案

因互联网信息技术迅猛地快速发展以及持续地不断更新，信息网络犯罪行为随之对应地“迭代更新”，新颖的新型诈骗手段渐次不断出现，开设跨境网络赌场这类犯罪形式侵害损害人民群众的财产安全。在2023年时，四川省旺苍县检察院所办理的“2·02”专案，涉案的人数达到达180人，涉案的金额高额达50亿元，全案追缴的赃款以及不动产价值为5亿余元，124人犯赌博罪、“帮信罪”等已分别被法院判处判处7年至6个月不等有期徒刑 。

庭审现场

携带600万元的小车引出大案

2021年2月2日，一辆载着600余万元现金的车辆，在广元市七盘关检查站，引起了公安机关的留意，之后，公安机关在重庆市某地，查获了现金1000余万元，并且陆续截获了多条“洗钱”运输通道，其中大量资金涉及违法犯罪，就这样拉开了“2·02”专案的打击序幕 。这起案件后来经由省公安厅指定旺苍县公安局进行管辖，旺苍县公安局多次先后向旺苍县检察院移送审查起诉，涉及涉嫌开设赌场罪，帮助信息网络犯罪活动罪，还有窝藏罪，以及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等，犯罪嫌疑人有180人。

经调查发现，自2016年来，袁某某去到柬埔寨，跟柬埔寨太子集团有相关利益、合伙开办了针对中国大陆公民的网络赌博公司，之后慢慢发展成了以袁某某作为首要分子、有多人作为成员的跨国网络赌博集团。历经几年的快速发展，袁某某凭借开设网络赌场获取了巨额非法收入，还借助境外加密软件组织境内的“卡商”或者“车手”“跑分”取现、让关系密切的人接收转移现金、由技术人员提供技术支撑等，形成了“洗钱”产业链，涉案资金高达数十亿元。

赌博小游戏“盈利”有三招

在2019年的时候，有某个人添加了我的微信，还给我发送了链接，声称可以凭借打牌来赢钱。于是乎，我便下载了名为“花样娱乐”的App，之后呢，又再次给我发送了链接，我进而下载了“凯旋娱乐”App。这两个App的界面大致相同。我所玩的是“捕鱼”以及“龙虎”游戏，充值的总金额达到了60多万元。之后提现了40余万元。玩家刘先生如此说道。像他这般通过点击链接下载软件从而参与网络赌博的人数量众多，充值金额处在从300元到200余万元这个范围之内。而这些参与网络赌博的人最终的结局都是一样的，充值进去的钱全都血本无归。

“诸多玩家能在识破此彩票诈骗平台的手段之后及时停止损失，然而也有些玩家不甘心，总想着会把本钱赚回来，于是便投入得越来越多，损失就变得越来越大，最终落得身无分文”，有不少玩家先后在“凯旋娱乐”充值了大概1万元，玩了一个月时间察觉到这个平台很费钱，根本赢不了，就卸载了。

这些游戏是如何诱导大家充钱？又是如何盈利的呢？

检察机关查明，那个赌博集团先后经营的网络赌博App有“友趣娱乐”，还有“凯旋娱乐”，以及“花样棋牌”等，App里含有麻将，包含斗地主，有捕鱼，有炸金花，有抢庄牛牛，有德州扑克，还有龙虎等赌博游戏，该App设有充值入口，设有提现入口，与此同时，该App借助后台管理能够控制赌客输赢“水位”比例，并且能查看统计每天累计来的充值数据情况，能查看统计每天累计的兑换数据情况，能查看统计每天累计的营收数据情况。为了防止赌博App被查，经营几个月之后，就会更新升级，变更名称，变更图标，之后继续从事赌博游戏的经营。这些用于赌博的游戏，主要是针对中国公民开展推广活动，借其达到吸引中国公民去下载那个 App，以使他们参与赌博的目的。该从事赌博的集团，其获取利益的主要途径存在三种。其一乃是“税收”，只要赌客于赌博游戏里参与赌博，便会依据赌客每一局赢钱数额的 5%来抽取费用；其二是“兑换”，当赌客进行提现操作时，会按照提现额度的 2%收取手续费；其三是操控输赢“水位”，负责运营的部门借助游戏管理后台设定了 25%至 35%的比例用以控制输赢情况，以此保证赌场每日都能有营收获利。

据知晓，那个赌博集团，自2016年起，一直到案件被发觉的时候，借助运营网络赌博App，获取了数量众多的非法经济收益，平均每一天充值的赌资能够达到人民币几百万元，在高峰期的时候，充值赌资达到人民币数千万元，总共非法获利人民币50亿多元。

追缴赃款及不动产5亿余元

在办理“2·02”专案期间，涉案人员数量繁多，犯罪嫌疑人均运用加密软件，一旦案发面临被抓获的情况，犯罪嫌疑人会立刻删除信息德信竞技，并且无法进行恢复破解，与此同时，相关基站、网站等大多在境外开展运营，致使上游犯罪取证存在困难。涉案资金常常经过多级银行卡来流转，出现资金混同现象，与上游犯罪的关联性并不强等情况，所以涉案资金性质难以得到认定。同时，下游接款人宣称是受具有特定关系的境外人员安排、指示才实施接款的，辩解称自己并不知晓这是犯罪所得，大部分犯罪嫌疑人都不认罪认罚 。让这些有着新挑战的难题，降临到忙着办理案件、守护群众钱袋子的检察官们身上，旺苍县检察院的检察官们对此展开了积极探索行动，以此知晓怎样高质效办理案件 。

旺苍县检察院检委会专职委员者姜海燕说道，面对办案进程里的好些难题，我们去坚持提前介入的适度准则，强化捕诉结合的一体优势，跟侦查机关一块儿协作配合，切实有效地引导侦查取证，进而形成打击的合力。旺苍县检察院的这个办案团队呢，在办案期间借助侦查监督与协作配合办公室所构筑的定点、定期联络机制，检察官基于每周“入队驻所”的前提，与法制大队以及侦查人员构建对口联系，及时将案件侦破动态予以掌握住，加强提前介入跟踪以及侦查监督 。此外，旺苍县检察院，足够有效地发挥审前主导作用，以及审前过滤功能，通过多种举措，去解决取证难问题，还有法律适用难题。

于案件办理期间，鉴于涉案财物规模庞大，使得退赃退赔以及认罪认罚，变成检察官在办案进程里具有关键意义的一个环节，借由向犯罪嫌疑人阐明法律道理，引领他们去退赃退赔并且认罪认罚，以此尽可能地对被害人的损失予以弥补。检察官于办案之时，区分不同的认罪认罚阶段，考量程度各异的从宽幅度，把退赃情况当作判断行为人能否真诚悔罪、是否自愿认罚的关键标准，以及羁押必要性审查、主刑与罚金刑量刑建议的重要考量因素，采取那般认罪认罚“三步走”策略，先是借由摸排讯问、证据开示稳固一批人，接着经量刑协商、认罪教育、羁押必要性审查转化一批人，随后通过分次讯问、集中具结、法庭教育去动摇一批人，如此逐渐分化瓦解攻守同盟，致使认罪认罚率达到了98%。侦查阶段，追缴价值5亿余元的赃款以及不动产部分，审查起诉阶段，追缴800余万元的赃款，直至审判阶段，借助“退没罚”方式，理清并斩断违法犯罪的“资金链”。

说法：不要贪小利落入犯罪陷阱

据知晓情形，于“2·02”专项案件当中，存在着数量颇为可观的一部分人，这些人由于贪图微小益处，进而触及了法律规定界限，最终触犯了法律。

在“2·02”专案里边，大部分犯罪嫌疑人并不清楚自己所从事的究竟是何种工作，同样也不晓得这些行为乃是违法的，他们仅仅是经由联系人去进行取钱操作，进而获取好处费，另外也存在部分人知晓这些钱或许是犯罪所得来的，然而依旧是为了获取暴利而选择冒险行事。旺苍县检察院检察官郭宴萍介绍说，利用互联网实施犯罪变成了部分不法分子用以赚钱的方式和途径，“帮信罪”也成为了仅次于危险驾驶罪的位居第二位的高发刑事犯罪。

“我仅仅是想要帮一回小忙”，“自己只是打算去做一次兼职”，“我原本觉得和自身没关联”……

旺苍县检察院副检察长王增波进行普及表明，有许多嫌疑人一开始的时候，对于该项罪名并不知晓，对于自己所做出的行为以及产生的后果并不明晰，“帮信罪”所指的是，行为人明明知道他人借助信息网络去实施犯罪，却依旧为其犯罪给予服务器托管等技术方面的支持，又或者去提供广告推广、支付结算等方面的帮助这样一种犯罪行为，从司法实践范畴来讲，很多电信网络诈骗犯罪能够达成目的，和他人给予的各种帮助是紧密相连、不可分割的。如果把自己去办理的手机卡，还有个人银行卡，以及对公账户和结算卡，再加上微信、支付宝等第三方支付平台账户，进行出租、出借、出售，或者帮犯罪分子收钱，又或者为犯罪分子提供通信传输工具，进而都有可能构成“帮信罪” 。

检察官特意提醒众多民众，世上不存在免费的餐食，切不可怀有不通过劳动就获得收获的侥幸想法，万万不能因为一时疏忽亦或是贪图微小的利益就去触犯法律，从而付出无法补救的惨痛得失。始终保持警觉，防止变成电信网络犯罪的“被利用者”。

法律条文关联：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之第二项，帮助信息网络犯罪活动罪所指情形为，知悉他人借助信息网络去实施犯罪行为，而为其犯罪行径给予互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持，又或者是提供广告推广、支付结算等相关帮助，且该情形达到情节严重程度的，会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还要并处或者单处一定数额的罚金。