公安部公布集中整治“扫赌整治风气”十大案件

自2012年起，公安部治安管理局紧密依照广大人民群众的呼声期待，不断安排全国治安系统广泛开展“铲赌患·正风气”集中行动，着重开拓三条战线，秉持“三打三清”（打击生产厂家，清理赌机源头；打击销售体系，清理组织网络；打击赌厅窝点，清理幕后保护）、“四个必须”（必须广泛进行暗访，精准实施打击；必须深入挖掘专案，扩展线路打击；必须突出源头所在，深度展开打击；必须严格遵守纪律，讲究方式策略），深入打击凭借赌博机开设赌场的犯罪行为，精准打击网络赌博犯罪，延伸打击境外开设赌场犯罪，直接组织并成功侦破一批重大案件，从源头实施整治，深度清理赌博机的研发、生产、销售网络以及下线赌厅窝点，斩获突破性成果。在那些被侦破的开设赌场的案件里头，从中挑选出具有能够表示代表意义的十大典型的案件，具体情况如下：

（一）“01·11”研发、生产、销售赌博机并共同开设赌场案

2011年10月，公安部治安局依据群众举报线索，派遣人员前往河北省三河市燕郊镇范围内的多家赌博游戏厅进行暗访，之后发现这里存在开设赌场的现状且问题较为严重。 接着， 公安部治安局马上组织警力，由河北省厅实施异地用警行动，开展了集中捣毁多个赌场的行动，成功抓获涉案人员达200余名 。 最后案件又有新进展，由 公安部治安局直接安排人员进行审讯，河北专案组积极投入展开扩线侦查工作，牵找出此案生产并且销售赌博机的这一上游线索。1月11日，公安部治安管理局于北京召开专门会议，会上成立了公安部“01·11”专案组，该专案组对河北、广东等地治安部门的外围侦控工作进行了统一部署，要求秘密取证。历经两个多月，开展了大量周密细致的侦查工作后，专案组全面锁定了一个特大生产销售赌博机并共同开设赌场的犯罪团伙，此团伙以广州贝斯特集团为首，涉及18省区市。3月21日，公安部治安管理局于北京召开了“01·11”专案收网行动部署会议，明确了组织指挥体系，确定了统一行动时间，明晰了暗访抓捕要求，点明了审查取证要点等，18省区市治安行动队负责同志于当日上午抵达北京，中午领取任务，连夜返程进行部署，并且迅速在24小时之内异地组织力量直接展开暗访，准确定位之后，对人机进行控制。在3月23日9时左右的时候，公安部治安管理局发出了统一收网的指令，就广东等18个省区市的治安部门逐步层次拉开行动，精确进行有力打击，一下子捣毁了广州贝斯特集团所设立的今日动漫等4家从事生产、销售赌博机的场所，成功地抓获了该公司的董事长肖某某、总经理郭某等高级管理人员；自始至终完全摧毁了涉及18个省（区、市）、69个县（市、区）的生产、销售赌博机并且还入股经营赌场的特大犯罪网络，铲除了生产、销售赌博机的“黑工厂”16个、赌厅115个，抓获了经营者、管理者、技术员等800多人，收缴了“贝斯特1号”、“金龙吐珠”等赌博机4200多台，在现场收缴了赌资2000余万元。

（二）“7·31”研发、生产、销售赌博机并共同开设赌场案

在“01·11”专案结束之后，公安部治安局多次派遣人员直接去提审主要犯罪嫌疑人，并且深入好多地方进行访察，从而掌握了万隆、昌盛等那些从事赌博机研发、生产的企业转入地下经营、持续实施犯罪活动的状况。在此之后，公安部治安管理局随即布置各地精准打击涉及赌博机的违法犯罪行为，着重经营关乎赌博机研发、生产的案件线索。到了7月，依据浙江台州治安部门侦破“5·09”案件所涉及的多家上线情形，公安部马上部署浙江、广东等地治安部门同时开展扩线取证。8月中旬，在全面锁定万隆公司涉嫌生产、销售赌博机，以及合作开设赌场的证据，还有遍及多地的犯罪网络后，公安部治安管理局派员奔赴广东，指挥全国治安部门开展两个轮次的打击行动，成功摧毁了一个犯罪团伙，该团伙涉及30个省（区、市）、355个县（市、区），从事极为严重的“7·31”特大研发、生产赌博机，并向全国销售、合作开设赌场的违法犯罪活动，此打击行动成功抓获包括万隆公司董事长、总经理等16名高管人员（均已逮捕），以及赌厅出资者、经营者、管理者、区域管理人等1500余名相关涉案人员，还打掉了5个生产、销售赌博机的“黑工厂”，569个赌厅，收缴“电脑百家乐”，“龙虎斗”等赌博机2万多台，赌资等1500余万元。

（三）“9·19”研发、生产、销售赌博机并共同开设赌场案

八月中旬的时候，江苏省扬州市局治安支队依照公安部“三打三清”的工作要求，深入挖掘查证了一起涉及赌博机的案件，沿着线索梳理涉嫌研发、生产以及销售赌博机的上游线索。九月中旬，公安部治安管理局在听取江苏治安部门工作汇报之后，随即成立了“9·19”专案组，统一指挥协调广东、江苏两地的治安部门串并线索，重兵侦办广州昌合盛东软件科技有限公司涉嫌研发、销售赌博机芯片的案件。通过秘侦进行取证，并且实施深入调查，那个原本一直隐身开展经营活动，专门从事研发赌博芯片的赌博机业内堪称大鳄的“昌盛公司”，至此浮出了水面。在9月下旬的时候，公安部治安管理局派遣人员前往广州，其目的在于协调广东、江苏的治安部门一致展开行动，而此次行动成功一举抓获了昌合盛东法人代表周某某等29名主要犯罪嫌疑人，同时捣毁了13处赌博机生产销售窝点，最终收缴了数量达数万件的赌博机芯片成品以及半成品。现已查明，在2007年11月开始直至案发期间，周某某等人进行投资经营相关事宜，其中包括广州昌合盛东软件科技有限公司、广州蓝雨科技有限公司、广东昌广电子维修部等，大肆展开研发工作，生产赌博类型软件、赌博游戏机主板，之后通过170余家中间企业，将其组装成赌博游戏机整机，最终销售给江苏、广西、福建等29个省区市人员以供开设赌场使用，涉案资金高达6亿元。

（四）上海松江“6·13”多点投放赌博机开设赌场案

2012年6月，依据群众举报情况，上海市公安局治安总队再者松江分局，于公安部治安管理局直接督办指导的状况下，历经缜密的侦查，还有悉心的经营，成功之下捣毁了以“公司化”运作并且多点进行投放赌博机来牟利的“海南集团”犯罪团伙，之后成功抓获犯罪嫌疑人葛某等21人，总共收缴了赌博机94台，另外收缴了赌博机主板116块以及赌资4万余元。而葛某等19人因涉嫌开设赌场这个罪行而被移送起诉。经过查证，这个团伙投入了300余万元，用来租用房屋，购置赌博机具，招纳成员，成立“海南集团”的公司，采用公司化的管理模式，在本区多个地点投放赌博机具，以此来谋取利益。那个犯罪团伙里，是由葛某专门从事着“公司”日常管理的具体工作；中层的“组长”舒某某，其职责在于为底层“业务员”去派发任务，而“财务员”周某某呢，负责梳理汇总“业务员”上交的账单以及赌资，并且要依据“业务员”的“业绩”来发放相应的奖金；底层的“业务员”，他们的工作是跟为赌博机提供场地的店铺业主进行联系，还要每日从事收缴赌博机内赌资、统计账目以及支付“台租”等事务。从2011年10月开始直至如今，这个团伙摆放赌博机的地点，已经散布在了本区的300余家店铺，每个月的营业额有着100余万元。

（五）山东淄博“7·27”特大利用网络开设赌场案

在2011年7月27日这天，山东省淄博公安市局展开行动，对“7·27”利用网络开设赌场案进行立案侦办。经过调查发现，自2011年4月份开始，菲律宾太阳城赌博网的大陆总代理宋某某等人，于澳门赌场去物色发展山东一级代理王某某等下级代理，组织赌徒登录菲律宾太阳城网站，借助视频直播的形式参与赌博，赌资的输赢是经由银行转账或者网银转账来结算的，通过香港人陈某某所控制的地下钱庄，利用其分别设置在境内、境外的窝点转移至境外去。2012年2月2日，公安部把此案定为督办案件。为保证彻底根除赌网、全面彻查彻办，山东警方精心谋划、精锐攻坚，从赌博活动的信息流、资金流着手，关联突破、落地查证、溯源扩线，尽力破解侦办网络赌博案“打点容易除根难、抓捕容易查证难”等难题，把一个由境外赌博网站培育、由境内代理分级组织、通过现场视频远程参赌、通过地下钱庄转移赌资的特大赌博犯罪网络彻底根除。截止到现在，已经抓捕到犯罪嫌疑人宋某某、王某某等41个，冻结了涉及案件的赌资2.3亿元，打掉了为该犯罪团伙进行帐务平衡、转移赌资的公司、地下钱庄50家，查清楚涉及案件的赌资将近百亿元。

（六）上海“1·01”利用网络开设赌场案

在2012年1月1日那天，上海市公安局接到了群众的举报，举报称有人组织网络赌博，这种组织行为还导致其家人欠了赌债150余万元，其家人因为所欠赌债而外逃躲债。上海市公安局黄浦分局马上抽调力量，组成了联合专案组，就该情况立专案进行侦查。在后面长达4个多月不断抽丝拨茧、循线深挖的过程中，初步摸清了该团伙主犯寿某等人的基本情况。2012年7月11日，上海市公安局黄浦分局治安支队，协同市公安局治安等部门，还协同市公安局网安等部门，经过6个多月的缜密侦查，并且经过6个多月的专案经营，成功侦破一起特大网络赌博案件，抓获主犯寿某，抓获涉案人员53名。收缴赌资1300余万元，冻结赌资1300余万元，初步查明涉案赌资累计达700亿元。经过调查发现，该涉案的网络赌博团伙，从境外名为“太阳城”、“永利高”等共计17家的赌博网站那里，获取了代理权以及管理账号，和网站按照网站占有8%、寿某占有92%的赌博输赢占成比例，去招揽会员来进行网络“百家乐”、赌球赌博活动，再者还指使陆某、朱某等人，与境外赌博网站完成现金或者银行赌资的转账操作。参考改写： 寿某依据赌博账号权限大小，对团伙成员进行分等级管理，其中，有4名处于“登一”层人员，除寿某之外，陆某是收账人员，胡某专门负责赌博账号管理， “登二”层有48名人员，“登三”以及“枪手”层有300多名人员。当下，寿某等18人已被移送起诉。

（七）“10·19”特大跨境开设赌场案

2011年10月，公安部进行挂牌督办，协调湖北、重庆、四川等地公安机关，对“10·19”特大案件展开侦办，此案件涉及境外开设赌场招揽、组织我国境内人员参与赌博。经过长时间的经营，以及缜密侦查，成功一举打掉境内外勾结的特大跨境赌博犯罪团伙“迪威商务”。经调查证实，该犯罪团伙以柬埔寨赌场作为依托，在我国境内发展代理，借助网络、视频进行赌博，大肆招揽、组织我国公民参与赌博，总共涉及22个省（区、市）以及港澳地区，涉案赌资超过百亿元。通过侦查发现，曾长期滞留柬埔寨的3名主要犯罪嫌疑人，分别是该赌博团伙的执行经理杨某、客服经理刘某以及财务经理黄某。为了深入调查整个案件，并打掉犯罪源头，在2012年4月的时候，公安部借助国际刑警组织总秘书处，对这3人发布了红色通报。自7月起往9月期间，公安部和湖北省厅共同组建了工作组，两次前往柬埔寨去协调那跨境侦查缉捕等相关工作，期间还去拜会了柬政府以及内政部的高级负责人，并且把有关情况通报给了国际刑警越南河内中心局。经前期两次，工作组组成后奔赴柬埔寨，开展了深入侦查工作，获取了大量证据。在此基础上，工作组发现此案3名主要犯罪嫌疑人，潜逃至越南后，及时通报越南警方，协助缉捕。10月16日，越南警方通报，已将三人在胡志明市抓获。10月20日，3名犯罪嫌疑人被顺利押解回国，依法羁押。至此，历时一年，涉及22个省（区、市）及港澳地区，涉案赌资逾100亿元的“10·19”特大跨境开设赌场案，成功告破。

（八）“9·11”特大入股菲律宾赌场并在国内开设赌场案件

8月下旬的时候，公安部治安局依据湖北省公安厅治安总队的请示，进行协调，使得北京与湖北武汉、十堰、襄阳等地的公安机关同步展开行动，进而一举侦破了特大案件，此案件是高某某等人入股菲律宾赌场，并且在29省（区、市）294个地级市开设赌场，成功抓获了菲律宾沙龙赌博公司天麒会贵宾厅股东及国内总代理高某某以及湖北省、十堰市等各级代理及团伙成员100余人，已经刑拘31人，取保4人，冻结涉案账户706个、资金8000余万元，涉案赌资超过200亿元。2012年5月，湖北省十堰市公安局，陆续接到群众举报，举报内容是该市某建筑装饰公司的法人代表杨某，参与网络赌博借贷，还输掉了3000余万元，导致公司倒闭后杨家整家出动去逃债跑路。此后，十堰公安机关把举家逃到上海的杨某给抓获了，之后经过循线追踪，菲律宾天麒会贵宾厅的十堰市代理人何某，湖北省总代理欧某某以及高某某等，这些开设赌场犯罪团伙的主要成员，相继都浮出了水面。8月下旬，北京警方以及湖北等地警方联合展开行动，一下子就抓获了该犯罪团伙，很多骨干成员。经过调查得知，高某某在2010年的时候入股了天麒会贵宾厅，并且成为了国内总代理，之后呢以类似传销的那种形式，设立了多个代理等级，还鼓励发展下级会员，其范围迅速扩展到了境内29个省（区、市）当中的294个地级市，通过电话投注这种方式，组织进行网络赌博，目前已发现涉案账户1万余个，赌资超过了200亿元。

（九）辽宁葫芦岛“4.22”专案

2012年4月16日德信竞技，辽宁葫芦岛市公安局收到举报线索，线索表明有个由“二宝”领头的团伙，在葫芦岛市内召集来自各地的参赌人员，还于附近农村组织赌博活动，从中抽取利钱达几百万元。经公安机关进行侦查，举报线索基本是真实的，同时还发现赌场均设置在偏远村庄，设有躲避层流动岗哨，并且设有车辆巡查流动哨，该团伙非法持有枪支以及管制刀具，通过暴力手段保护赌博活动。辽宁葫芦岛市公安局马上成立“4·22”专案组，组织200多名警力持续开展突击行动。经调查发现，犯罪嫌疑人张某某，在2012年3月10日起至4月22日期间，通过雇佣打手负责看场，设置多层警戒进行放哨的办法，组织来自黑龙江、吉林以及河北等地的赌徒，前往建昌县农村的平房之内，携带自备的发电机来发电，将“推牌九”当作赌博那种方式，按照赌资金额的5%来抽头进而获取利益，总共组织赌博达到40多次，抽头获取利益100余万元。除去涉嫌开设赌场这个案件之外，该团伙还从事贩卖毒品的勾当，在赌场当中公然进行吸食行为；对那些欠赌债的参赌人员实施非法拘禁这种行为。另外，该团伙非法持有枪支，还多次进行寻衅滋事活动。在这起案件当中，所涉及的金额达到了有着数千之巨万元的程度。一直到现在这种当前的为止，总共抓获了涉及案件关联的人员数量为33人这个数目，其中被采取刑事拘留举措的人数为28人，被执行取保候审措施的人数是1人，被实施行政拘留的人数有4人，扣押了涉及赌博相关的车辆台数为16台，缴获了冰毒的重量是3.7克，缴获了钢珠手枪的数量为1支。

（十）北京“爱酷思益智文化俱乐部”利用德州扑克开设赌场案

在2(〇)12年9月10日，那时在北京市，是公安机关，且位于朝阳区亮马桥路的枫花园汽车电影院这边，而后打掉了专门利用德州扑克去聚众赌博的一个窝点，还抓获了涉嫌去组织以及参赌的达96名违法人员，同时收缴了像是用于赌博的筹码、电脑呀还有账本和收据等好多大量用于证明违法情况的证据。在9月初的时候，北京市公安局朝阳分局通过侦查暗访的形式，发现了“爱酷思益智文化俱乐部”有涉嫌用德州扑克的形式来聚众赌博的情况。今年7月起开始营业的该俱乐部，是通过办理会员卡的方式来招揽赌客的其以1：10的比例去用现金兑换筹码从而参赌再把赢取的筹码按10：1兑换成油卡等，场内有专人会将兑换得到的油卡用现金按9.5折予以回收，俱乐部会按照赢取筹码的10%进行抽头。在9月10日的时候，北京市公安局组织警力迅速展开查处行动，现场抓获了吕某、赵某、陈某某等61名涉嫌赌博、为赌博提供条件的人员以及其他11名涉案人员，收缴了现金及筹码160余万元、电脑30台、还有账本、收据等 ！涉嫌赌博罪的吕某等24人，被依法进行刑事拘留，因涉嫌赌博、为赌博提供条件的李某某等59人，被依法行政拘留 。